Noticias | Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Fecha: 23 de Mayo de 2024.

CERÁMICA MENÉNDEZ, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Cerámica Menéndez, sociedad anónima que se celebrará en el domicilio social sito en Pontón de Vaqueros (Oviedo), calle Camino de la Cerámica, número 54, a las 19:00 horas del día 27 de Junio de 2024, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 28 de Junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta del Órgano de Administración sobre aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Activos de la sociedad, posibilidades de venta o acciones a realizar sobre los mismos

Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Ruegos y preguntas.

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, ( las cuentas anuales - Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria).

Podrán igualmente solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Oviedo a 23 de Mayo de 2024.

Administrador Único

ASER FAMILY, S.L.
Don Bernardo Lorenzo González